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Il riciclaggio come fenomeno transnazionale. Normative a confronto PDF

R. Razzante (a cura di)

Il volume si pone come obiettivo quello di analizzare il riciclaggio a livello transnazionale, sia come fenomeno - inteso come morbo dei nostri tempi dal quale scaturiscono conseguenze devastanti sulleconomia globale e sul vivere comune - sia dal punto di vista della normativa di prevenzione e repressione. Un fenomeno ormai tanto radicato da imporre un approccio multidisciplinare, da richiedere lemanazione di disposizioni atte a prevenirne e a reprimerne gli effetti, da richiamare linteresse di tutta la comunità internazionale e indurre allistituzione di organi sovranazionali atti a incentivarne e supportarne lattività di contrasto. Molti sono i Paesi menzionati tuttora nelle black list, nessuno di questi dovrà rimanerci per molto ancora. Lanalisi dei presidi adottati nei diversi ordinamenti consente un proficuo confronto e lindividuazione delle misure più efficaci per abbattere i rischi di contagio e, quindi, la patologia.

ai sistemi finanziari, riciclaggio e finanziamento del terrorismo. • Docente ... 7 "Il riciclaggio come fenomeno transnazionale: normative a confronto" Giuffrè. 4 ott 2017 ... I principi e i criteri di riferimento per l'attività normativa del Governo, finalizzata al ... riciclaggio e finanziamento del terrorismo; prevede che gli esiti di tale ... applicazione del diritto comunitario e, come tali, potenzialmente ... reati connessi a questo fenomeno siano punibili a norma del diritto nazionale. 2.

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Note correnti

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Sofi Voighua

Il riciclaggio come fenomeno transnazionale. Normative a confronto è un libro a cura di R. Razzante pubblicato da Giuffrè : acquista su IBS a 47.50€!

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Mattio Mazio

Il riciclaggio come fenomeno transnazionale. Normative a confronto è un libro di Razzante R. (cur.) pubblicato da Giuffrè , con argomento Reato di riciclaggio - ISBN: 9788814180514

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Noels Schulzzi

... ON MONEY LAUNDERING 19 (2013); IL RICICLAGGIO COME FENOMENO TRANSNAZIONALE: NORMATIVE A CONFRONTO (R. Razzante ed., 2014).

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Jason Statham

18 dic 2019 ... Negli ultimi anni il fenomeno della “FinTech”, ovverosia la tecnofinanza, ... come ad es. la prevenzione della frode assicurativa o del riciclaggio di denaro. ... la gestione del rischio o la conformità normativa fornendo ausilio agli stessi ... Si ritiene, a buon vedere, che messi a confronto, i potenziali vantaggi ...

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Jessica Kolhmann

Il riciclaggio come fenomeno transnazionale. Normative a confronto, dell'editore Giuffrè. Percorso di lettura del libro: Diritto penale, Parte Speciale, Delitti contro il patrimonio, Riciclaggio. Il riciclaggio come fenomeno transnazionale. Normative a confronto è un libro di Razzante R. (cur.) pubblicato da Giuffrè , con argomento Reato di riciclaggio - ISBN: 9788814180514